Как иранского бизнесмена кинули москвичи на 176 млн рублей

2020-07-07T14:44:51+00:00
Банкротство компании физ лиц

Как иранского бизнесмена кинули москвичи на 176 млн рублей

Иранский бизнесмен купил банк ООО КБ «Огни Москвы» и выяснил, что бывшее руководство банка занималось хищениями денег вкладчиков. Но было поздно. 

Покупка готового бизнеса – это покупка кота в мешке. Вы не знаете, что было в прошлом, и как бывший владелец расстался с государственными органами и кредиторами. Когда вы ведете бизнес с партнерами, будьте на чеку. Если не следовать правилу «доверяй, но проверяй», можно нарваться… даже на субсидиарку. В похожую историю вляпался наш клиент.

К нам обратился известный бизнесмен Ирана Абеди Ахмад Мохаммад Хоссейн – бывший государственный прокурор. Он являлся главным акционером ООО КБ «Огни Москвы» и ряда аффилированных с банком компаний.

Бизнесмен купил банк ООО КБ «Огни Москвы» и выяснил, что бывшее руководство банка занималось хищениями денег вкладчиков. Вскоре у банка отозвали лицензию, а в отношении дочерних структур ввели процедуры банкротства.

В рамках банкротства одной из дочерних компаний банка ФНС хотела привлечь к субсидиарной ответственности Абеди. Ведь он являлся директором и единственным участником. И перед нами стояла задача избежать привлечения к субсидиарке.

Дело в том, что Абеди выдал доверенности на своих партнеров и не контролировал их. Т.е. не следил за состоянием дел и доверял отчетам партнеров. В результате он остался один на один с обанкротившейся компанией без бухгалтерии, базы 1С и документов. В итоге мы столкнулись с двумя проблемами:

  • ФНС хотела привлечь клиента к субсидиарной ответственности по мотиву уклонения от передачи документов конкурсному управляющему (ст. 61.11 № 127-ФЗ). Но он был не виновен: Абеди подставили его партнеры;
  • на балансе у обанкротившейся компании числились активы в виде ценных бумаг на сумму 176 млн рублей.

Наши действия

Под угрозой возбуждения уголовного дела о мошенничестве мы склонили бывших владельцев компании передать нам базу 1С. Все документы были уничтожены. Благодаря информации, взятой из базы 1С, мы разобрались в хозяйственной деятельности компании, причинах ее банкротства и смогли выстроить защиту Абеди.

Мы пришли к выводу, что можем не передавать документы конкурсному управляющему, если обоснуем, что у компании нет ликвидных активов. В результате проведения инвентаризации имущества компании мы списали неликвидные активы: основные средства, дебиторка, запасы и т.д. В итоге на балансе остались ценные бумаги на сумму 176 млн рублей. Но в базе 1С информация об этих бумагах была искажена. Мы решили проблему через партнерскую фирму, которая помогла нам восстановить данные бухгалтерии и найти этот актив.

Затем мы подготовили легенду и правовую позицию, изучили судью и ее практику. И пришли к выводу, что нужно сделать ставку на эмоциональное выступление в зале заседания. Абеди объяснил судье суть произошедшего обмана и ответил на все вопросы. В итоге мы выиграли все судебные инстанции.

Результаты

Защита компании Огни Москвы

Решите свою проблему уже сейчас

Позвоните и получите бесплатную консультацию

  • 8 499 444-10-04

Оставить комментарий